Desmantelada una trama de fraude fiscal que podría superar el millón de euros

Miembros de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Cantabria han desmantelado una presunta trama de fraude en el sector de la chatarra que podría alcanzar más de un millón de euros en el Impuesto sobre Sociedades, al no declarar las ventas realizadas. Se han detenido a cuatro personas, acusadas de supuesto delito contra la Hacienda Pública.

La investigación se inicio por parte de funcionarios de la Agencia Tributaria en Cantabria, en concreto del Área de Vigilancia Aduanera, a raíz de una información recibida del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) sobre movimientos de capital sospechosos.

Estas pesquisas pusieron al descubierto una organización que supuestamente se dedicaba a defraudar mediante varias sociedades ubicadas en diferentes Comunidades Autónomas (Zaragoza, Vizcaya, Asturias y Cantabria, entre otras), con el centro operativo en Cantabria.

Al objeto de desarrollar las oportunas investigaciones, la Agencia Tributaria estableció contacto con la Guardia Civil de Cantabria, en concreto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA). Desde ese momento se estableció un dispositivo de investigación y vigilancia conjunto para el esclarecimiento y recopilación de pruebas que pudieran encaminar a imputar a los presuntos sospechosos.

De la investigación se pudo deducir una trama de empresas de las cuales eran administradores y apoderados algunos de los detenidos. A través de esas empresas habían efectuado ventas de chatarra por una cuantía superior a los 18 millones de euros, sin supuestamente declarar el Impuesto de Sociedades, y cuya procedencia se ignora.

Con estos y otros datos obtenidos, por parte de ambas instituciones se decidió "explotar" la operación, procediendo durante la tarde del pasado martes 26 a la detención de P.M.P., B.E.B., F.M.T. y J.M.E.B., por presunto delito contra la hacienda pública, realizando registros domiciliarios en Castro Urdiales y Arrigorriaga.

Se han intervenido cuatro vehículos de gama alta, teléfonos móviles, dinero en efectivo y diversa documentación que demuestra la trama de empresas para presuntamente realizar la defraudación fiscal.

Toda la actuación ha sido realizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se ha solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas, con un saldo superior a 300.000 euros, según informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Extraído de: europapress.es

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